Dans le cadre du processus d’élaboration du Rapport d’évaluation nationale des risques, prévu par le décret exécutif n° 20-398 du 26 décembre 2020 portant création du Comité National d’Evaluation des Risques de Blanchiment d’Argent, de Financement du Terrorisme et du Financement de la Prolifération des armes de destruction massive et fixant ses missions, son organisation et son fonctionnement, le Ministère des Finances, en coopération avec la Banque Mondiale, a organisé durant la période allant du 06 au 08 février 2024 à Alger, un atelier de formation, au profit du groupe de travail intersectoriel chargé de la conduite de l'évaluation nationale des risques.
Ce groupe de travail est composé de tous les secteurs et institutions concernés par le processus d'évaluation des risques englobant les Ministères concernés, la Cellule de Traitement du Renseignement Financier, la Banque d'Algérie, les secteurs des assurances, des banques et des institutions financières spécialisées. Au cours de cet atelier, qui a mobilisé un apport d’expertise spécialisée dans le domaine de l’évaluation des risques, les experts de la Banque Mondiale ont présenté les outils méthodologiques pour identifier, évaluer et comprendre les risques.
Cette démarche est un préalable qui permet par la suite, d’améliorer le dispositif national en place, pour l’adapter à la cartographie des risques réels et permet également une meilleure répartition des ressources humaines et / ou financières, pour l’atténuation des risques encourus.
A l’effet d’assurer une appropriation complète par les équipes locales de la méthodologie, développée par la Banque Mondiale, les travaux de l’atelier ont focalisé sur les volets suivants :
- Les concepts fondamentaux de l’évaluation nationale des risques ;
- Les leçons tirées des évaluations de ces dernières années, au niveau international ;
- L’analyse des menaces de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, et vulnérabilités par secteur et profession ;
- Les modèles d’évaluation et leur population;
- L’identification des besoins en matière de données et d’informations pour mener à bien la formation A l’issu de cet atelier, une feuille de route a été tracée, définissant les tâches à réaliser et leurs échéances pour chaque partie concernée.
A l’issu de cet atelier, une feuille de route a été tracée, définissant les tâches à réaliser et leurs échéances pour chaque partie concernée.
